Šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Pranešame, kad RATO bankas, UAB (toliau – Bankas), juridinio asmens kodas 112043124, buveinė registruota adresu J. Jasinskio g. 14A-105, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre, valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas RATO bankas, UAB eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

RATO bankas, UAB eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas RATO bankas, UAB registruotos buveinės adresu 2026 m. balandžio 29 d. 10 val. Akcininkų registracijos pradžia 9.30 val.

Valdybos patvirtinta eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl susirinkimo darbotvarkės tvirtinimo.
2. Dėl įstatinio kapitalo didinimo:
   • Dėl RATO bankas, UAB įstatinio kapitalo didinimo.
   • Dėl pirmumo teisės įsigyti išleidžiamas Banko akcijas atšaukimo.
   • Dėl naujai išleidžiamų Banko akcijų pasirašymo ir apmokėjimo.
3. Dėl Banko akcijų pardavimo tvarkos ir akcininkų pirmumo teisės taikymo.
4. Dėl Banko akcininkų ir kitų asmenų informavimo ir pranešimų skelbimo tvarkos keitimo.
5. Dėl naujos Banko įstatų redakcijos tvirtinimo.
6. Dėl įgaliojimų suteikimo.
7. Dėl nepriklausomo auditoriaus išvados apie Banko finansinę atskaitomybę ir vadovybės ataskaitos pristatymo, kiti stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai.
8. Dėl 2025 metų Banko audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
9. Dėl Banko 2025 metų pelno paskirstymo.
10. Dėl Banko finansinių ataskaitų audito atliekančios įmonės rinkimų ir nurodytų paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
11. Atlygio Banko stebėtojų tarybos nariams patvirtinimas.
12. Banko stebėtojų tarybos nario atšaukimas ir rinkimas.

RATO bankas, UAB nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui skelbiama Banko interneto svetainėje www.rato.lt. Visą laikotarpį, prasidedantį ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo, ten bus informacija ir dokumentai: sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai, kurie bus pateikti susirinkimui ir bendrojo balsavimo biuletenio forma.

Akcininkas arba jo įgaliotas atstovas gali balsuoti iš anksto raštu – užpildant balsavimo biuletenio formą, pasirašant ją kvalifikuotu elektroniniu parašu ir atsiunčiant Bankui elektroniniu paštu [email protected] arba užpildžius balsavimo biuletenio formą pasirašyti ranka ir atnešti į Banko Klientų aptarnavimo skyrių adresu J. Jasinskio g. 14A-105, Vilnius.

Čia pateikiami valdybos parengti sprendimų projektai 2026 m. balandžio 29 d. vyksiančio RATO bankas, UAB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais:

1. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai.
2. Priedas prie 5 klausimo RATO bankas UAB įstatų lyginamoji versija.
3. Priedai prie 7-9 klausimų – Auditoriaus išvada, Vadovybės ataskaita, Finansinių ataskaitų rinkinys.
4. Bendrasis balsavimo biuletenis.

Daugiau informacijos teikiama el. paštu [email protected] arba telefonu +370 5 265 0304 ir + 370 659 74777.